廣州達意隆包裝機械股份有限公司最新公告

  廣州達意隆包裝機械股份有限公司

  關于召開2016年第一次臨時股東大會提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣州達意隆包裝機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將于2016年2月19日召開2016年第一次臨時股東大會，并已于2016年2月3日發布了《關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》。

  現就本次股東大會相關事項發布提示性公告，有關事項如下：

  一、召開會議的基本情況

  1.會議屆次：公司2016年第一次臨時股東大會。

  2.會議召集人：公司董事會。2016年2月2日召開的公司第五屆董事會第三次會議決議召開公司2016年第一次臨時股東大會。

  3．本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》相關規定。

  4．會議召開時間：

  （1）現場會議：2016年2月19日14:30起，會期約1小時；

  （2）網絡投票：通過交易系統進行網絡投票的時間為2016年2月19日9:30-11:30，13:00-15:00。通過互聯網投票系統投票開始時間為2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00的任意時間。

  5.會議的召開方式：本次臨時股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

  （1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。

  6．出席對象：

  （1）本次股東大會的股權登記日為2016年2月16日，于2016年2月16日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  7.現場會議召開地點：廣州市黃埔區云埔一路23號公司一號辦公樓一樓會議室。

  二、會議審議事項

  《關于繼續停牌籌劃重大資產重組事項的議案》

  本次股東大會的提案內容參見公司2016年2月3日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《廣州達意隆包裝機械股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號：2016-010）。

  上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者表決單獨計票。本公司將根據計票結果進行公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

  三、會議登記方法

  1.自然人股東憑本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明辦理登記手續；

  2.委托代理人憑被委托人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續；

  3.法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書、單位持股憑證和出席人身份證原件辦理登記手續；

  4.異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2016年2月17日16:00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

  5.登記時間：2016年2月16日至2月17日（工作日10:00—11:30，14:00—16:00）

  6.登記地點：廣州市黃埔區云埔一路23號，公司董事會秘書辦公室。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

  五、其他事項

  1.聯系人及聯系方式

  聯系人：李春燕

  電話：020－62956848傳真：020－82266911

  電子郵箱：lichunyan@@tech-long.com

  2.出席本次會議的所有股東的食宿費及交通費自理。

  六、備查文件

  《廣州達意隆包裝機械股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議》

  廣州達意隆包裝機械股份有限公司

  董事會

  2016年2月17日

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