民豐特種紙股份有限公司公告

 

　　2016年年度股東大會決議公告

 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

　　重要內(nèi)容提示：

 

　　本次會議是否有否決議案：無

 

　　一、會議召開和出席情況

 

　　(一)股東大會召開的時間：2017年4月21日

 

　　(二)股東大會召開的地點：浙江省嘉興市甪里街70號民豐特紙大樓會議室

 

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

 

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

 

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長盧衛(wèi)偉先生主持，召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

 

　　1、公司在任董事9人，出席6人，獨立董事均因公出差未能出席；

 

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，一位監(jiān)事因公出差未能出席；

 

　　3、董事會秘書姚名歡出席會議；公司高管沈志榮先生、韓繼友先生、陶偉強先生列席會議。

 

　　二、議案審議情況

 

　　(一)非累積投票議案

 

　　1、議案名稱：2016年度董事會工作報告

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　2、議案名稱：2016年度監(jiān)事會報告

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　3、議案名稱：2016年度財務(wù)決算報告

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　4、議案名稱：《2016年度報告及其摘要》

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　5、議案名稱：2016年度利潤分配方案（預(yù)案）

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　6、議案名稱：關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　7、議案名稱：關(guān)于繼續(xù)與嘉興民豐集團有限公司互保的議案

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　8、議案名稱：關(guān)于聘任本公司2017年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　(二)累積投票議案表決情況

 

　　1、關(guān)于選舉董事的議案

 

　　2、關(guān)于選舉獨立董事的議案

 

　　3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

 

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

 

　　無

 

　　三、律師見證情況

 

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：浙江圣文律師事務(wù)所

 

　　律師：章建偉楊晶宇

 

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

 

　　公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格和會議召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

 

　　四、備查文件目錄

 

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

 

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

 

　　3、本所要求的其他文件。

 

　　民豐特種紙股份有限公司

 

　　2017年4月21日

 

　　證券代碼：600235股票簡稱：民豐特紙編號：臨2017-020

 

　　民豐特種紙股份有限公司

 

　　第七屆董事會第一次會議決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

 

　　民豐特種紙股份有限公司第七屆董事會第一次會議通知于2017年4月21日股東大會產(chǎn)生新一屆董事人選后即下發(fā)通知并送達各新任董事。會議于2017年4月21日在公司辦公樓一樓會議室召開。會議應(yīng)出席董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事、擬聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理及董事會秘書等列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由全體董事共同推舉董事盧衛(wèi)偉先生主持，經(jīng)過充分研究和討論，董事會形成如下決議：

 

　　一、《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；

 

　　由全體董事投票表決，選舉盧衛(wèi)偉先生為公司董事長。

 

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

 

　　二、《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》；

 

　　由全體董事投票表決，選舉曹繼華先生為公司副董事長。

 

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

 

　　三、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

 

　　經(jīng)董事長盧衛(wèi)偉先生提名，聘任曹繼華先生為公司總經(jīng)理。

 

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

 

　　四、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；

 

　　經(jīng)董事長盧衛(wèi)偉先生提名，聘任姚名歡先生為公司董事會秘書。

 

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

 

　　五、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

 

　　經(jīng)總經(jīng)理曹繼華先生提名，聘任沈志榮先生、韓繼友先生、陶偉強先生和廉福壽先生為公司副總經(jīng)理。

 

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

 

　　六、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

 

　　公司董事會聘任韓鈞先生為公司證券事務(wù)代表。

 

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

 

　　以上人員任期均為三年，自2017年4月21日至2020年4月20日止

 

　　（有關(guān)人員個人簡歷附后）

 

　　七、《關(guān)于繼續(xù)設(shè)立董事會各專門委員會的議案》；

 

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平，提高董事會的決策能力和執(zhí)行能力，根據(jù)本公司章程和公司治理綱要要求，本屆董事會繼續(xù)設(shè)立董事會提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會和戰(zhàn)略委員會等四個專門委員會。各委員會組成人員如下：

 

　　董事會各專門委員會將根據(jù)其工作細則開展工作，向董事會提交相關(guān)報告和文件，為董事會決策提供支撐。

 

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

 

　　特此公告！

 

　　民豐特種紙股份有限公司

 

　　董事會

 

　　2014年4月21日

 

　　附：有關(guān)人員個人簡歷

 

　　盧衛(wèi)偉，男，1970年7月出生，浙江大學(xué)管理系工業(yè)管理專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。歷任加西貝拉壓縮機有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；加西貝拉投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理；民豐特種紙股份有限公司副董事長、總經(jīng)理。現(xiàn)任嘉興民豐集團有限公司董事、總經(jīng)理，民豐特種紙股份有限公司董事長、黨委副書記。

 

　　曹繼華，男,1962年11月出生,研究生學(xué)歷,高級工程師。歷任民豐波特貝公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；公司副總經(jīng)理兼任營銷中心總經(jīng)理。現(xiàn)任民豐特種紙股份有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨委書記。

 

　　姚名歡，男，1975年9月出生，高級經(jīng)濟師，碩士學(xué)位。歷任民豐特種紙股份有限公司證券部、總經(jīng)理辦公室工作人員、秘書，總經(jīng)理辦公室副主任、系統(tǒng)組織處處長。現(xiàn)任民豐特種紙股份有限公司董事會秘書，2011年12月，參加上海證券交易所舉辦的第40期董事會秘書培訓(xùn)班，取得董秘資格證書。

 

　　沈志榮，男，1962年8月出生，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。歷任民豐集團公司對外經(jīng)濟處副處長、浙江豐萊紙業(yè)有限公司總經(jīng)理、黨支部書記、民豐集團公司總經(jīng)理助理兼總經(jīng)理辦公室主任和民豐集團公司黨委辦公室主任，民豐特種紙股份有限公司總經(jīng)濟師。現(xiàn)任民豐特種紙股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

 

　　韓繼友：男,1974年3月出生,東北林業(yè)大學(xué)制漿造紙專業(yè)畢業(yè),大學(xué)本科學(xué)歷,高級工程師。歷任民豐特種紙股份有限公司六分廠廠長、副總工程師。現(xiàn)任民豐特種紙股份有限公司副總經(jīng)理。

 

　　陶偉強，男，1968年11月出生，研究生學(xué)歷，高級工程師。歷任公司裝備部副經(jīng)理、科技工業(yè)園建設(shè)指揮部規(guī)劃部經(jīng)理、彩打紙工程經(jīng)理、民豐特種紙股份有限公司總經(jīng)理助理兼高科特分公司副總經(jīng)理、民豐特紙總經(jīng)理助理兼高科特事業(yè)部副總經(jīng)理、七分廠廠長。現(xiàn)任民豐特種紙股份有限公司副總經(jīng)理。

 

　　廉福壽，男，1972年4月出生，研究生學(xué)歷，高級工程師。歷任浙江普瑞克民豐紙業(yè)有限公司副總經(jīng)理，民豐特種紙股份有限公司煙用紙事業(yè)部副總經(jīng)理，浙江民豐本科特紙業(yè)有限公司總經(jīng)理，浙江民豐波特貝紙業(yè)有限公司總經(jīng)理，七分廠廠長。現(xiàn)任民豐特種紙股份有限公司總經(jīng)理助理。

 

　　韓鈞，男，1980年3月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟師。2009年至今任職于公司董事會辦公室，從事證券事務(wù)工作，現(xiàn)任民豐特種紙股份有限公司證券事務(wù)代表、董事會辦公室副主任。2010年11月，參加上海證券交易所舉辦的第38期董事會秘書培訓(xùn)班，取得董秘資格證書。

 

　　證券代碼：600235股票簡稱：民豐特紙編號：臨2017-021

 

　　民豐特種紙股份有限公司

 

　　第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

 

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

　　民豐特種紙股份有限公司第七屆監(jiān)事會第一次會議于2017年4月21日在公司辦公樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事許祺琪先生主持。

 

　　經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，選舉許祺琪先生為公司第七屆監(jiān)事會主席。

 

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

 

　　特此公告。

 

　　民豐特種紙股份有限公司監(jiān)事會

 

　　2017年4月21日

 

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